1月30日，居住在密歇根州诺斯维尔的43岁印度人Yogesh K Pancholi被判入狱9年，罪名是策划了一场近280万美元的医疗诈骗案。根据美国国务院的说法，这起案件涉及严重的身份盗窃、洗钱和篡改证人。
Pancholi拥有并经营Shring家庭护理公司(Shring Home Care Inc.)，这是一家总部位于密歇根州利沃尼亚的家庭保健公司，他被判犯有使用欺骗手段隐瞒其所有权的罪行。他被排除在医疗保险的账单之外，但Pancholi利用其他人的姓名、签名和个人身份信息购买了Shring，操纵了系统。
根据法庭文件和审判证据，Pancholi和他的同谋参与了欺诈账单，为两个月从未提供的服务筹集了近280万美元的医疗保险付款。
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非法获得的资金随后通过与空壳公司有关的银行账户转移，最终汇入潘乔利在印度的账户。
贿赂证人
在面临起诉和审判前夕，潘乔利以假名向联邦政府机构发送虚假和恶意的电子邮件，试图妨碍司法公正。这些电子邮件声称，一名政府证人犯下了各种罪行。Pancholi这样做是为了阻止证人在法庭上作证。
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2023年9月，密歇根州东区的一个联邦陪审团判定潘乔利犯有多项指控，包括合谋实施医疗保健和电信欺诈、两项实质性医疗保健欺诈、洗钱、严重身份盗窃和篡改证人。
(各机构提供资料)
